أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن استمرار تحديث البيانات والمعلومات لضمان السلامة من شبهات غسل الأموال.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً للتوجهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي/ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أجرى قسم الابلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف الرافدين زيارات ميدانية لفروع المصرف في بغداد والمحافظات"، لافتاً الى "التعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآليات مكافحتهما والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومراقبتها باستخدام الوسائل والطرق المتاحة".
وأضاف أن "الزيارات خلصت الى تدقيق عمل موظفي الارتباط ومتابعة تحديث استمارة(kyc)، التي تضمن سلامة أموال الزبائن وحساباتهم من أي شبهات غسل الأموال"، مشيراً الى "اتخاذ إجراءات العناية الواجبة للشركات والزبائن حسب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".