تسريبات #وثائق_FinCEN"
تُبين تورط العديد من البنوك العالمية بعمليات مشبوهة (غسيل الاموال) من خلال وثائق مسربة.. أبرز هذه البنوك في الصورة ادناه..
يشوه غسل الأموال تدفقات رأس المال والتجارة: فغاسلو الأموال يعيدون توجيه أموالهم غير المشروعة من الاستثمارات السليمة إلى استثمارات منخفضة الجودة لإخفاء العائدات.
تقويض سلامة الاسواق المالية والضريبية للمؤسسات التي تقبل هكذا أموال .
المخاطر التي تهدد جهود الخصخصة (الفساد).
السمعة السلبية على الدول المرتبطة بغسل الأموال والتي تضعف فرص التعامل الدولي.