English
       
جميع الاقسام
القرآن وعلومهُ العقائد الإسلامية الفقه وأصولهُ الرجال والحديث سيرة الرسول وآله علوم اللغة العربية الأدب العربي الأسرة والمجتمع الاخلاق و الادعية التاريخ
المزيد   
القانون
عدد المواضيع في القسم ( 5840) موضوعاً
السيرة النبوية

التاريخ: 21 / 8 / 2016 1234
التاريخ: 30 / كانون الثاني / 2015 1416
التاريخ: 16 / كانون الاول / 2014 م 1428
التاريخ: 26 / 9 / 2017 932
مقالات عقائدية

التاريخ: 9 / تشرين الثاني / 2014 م 2126
التاريخ: 17 / 12 / 2015 2194
التاريخ: 25 / أيلول / 2014 م 2066
التاريخ: 26 / أيلول / 2014 م 1974
مفهوم جريمة تبييض الأموال  
  
40   01:10 صباحاً   التاريخ: 3 / 7 / 2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص172-174

منذ أن تم احتراف الجريمة واتخاذها نشاطا بزغت الحاجة لإخفاء الثروات الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة وتحقيق مآرب مرتكبي الأنشطة الإجرامية( 1)، ففكرة تبييض الأموال ليست بالأفكار الحديثة، وإنما هي متوغلة في القدم منذ تاريخ اكتشاف الإنسان للنقود. غير أن هذه الفكرة قد اكتسبت أوضاعا جديدة في العالم المعاصر خاصة مع تزايد الثروة وحجم الأموال المتحصلة من الجريمة بأشكالها وأنواعها المختلفة، وزيادة الرغبة لدى أصحابها في  التخفي والتمويه والخداع(2) تعد كلمة تبييض الأموال أو كلمة غسيل الأموال، كما يسميها البعض، من المصطلحات العصرية التي تطلق في حالة القيام بتصرفات مشروعة بمال اكتسب بطرق  " إخفاء حقيقة الأموال المستمدة من طريق غير مشروع غير مشروعة( 3)، تعرف بأنها بالقيام بتصديرها أو إيداعها في مصارف دول أخرى أو نقل إيداعها أو توظيفها أو استثمارها في أنشطة مشروعة للإفلات من الضبط والمصادرة وإظهارها كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة، سواء كان الإيداع أو التمويه أو النقل أو التحويل أو التوظيف أو الاستثمار قد تم في دول متقدمة أو في دول نامية " (4) يطلق على المال محل تبييض الأموال " المال القذر" وذلك نظرا لأنه في حقيقته هو غير مشروع، متأت من نشاط إجرامي، وذلك تمييزا له على المال الذي يطلق عليه " المال الأسود" وهو المال المتحصل عليه بصورة مشروعة والمحتفظ به سرا تهربا من سداد  الضرائب المستحقة(5) حدد المشرع الجزائري الأفعال التي تدخل في فحوى تبييض الأموال من خلال القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما( 6)، وذلك من خلال نص يعتبر تبييض للأموال: »: المادة 2 من هذا القانون بقوله

أ) تحويل الأموال أو نقلها، مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله؛

ب) إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقة للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية؛

ج) اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية؛

د) المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وٕاسداء المشورة  بشأنه (7)

انطلاقا من هذا التعريف، يتضح أنّ تبييض الأموال يفترض وجود ثلاثة عناصر تتمثل في وجود أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، إجراء عمليات مركبة أو بسيطة لتوظيفها في أنشطة مشروعة وأن يكون الهدف من هذه العمليات إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال بإضفاء صفة المشروعية عليها.

وجريمة تبييض الأموال بمفهومها الحالي تعد جريمة مستحدثة، لا تعترف بالحدود المقررة للدول، وهو ما جعلها محل اهتمام في المحافل الدولية والإقليمية والوطنية، خاصة مع تبلور معالمها وازدياد الخطورة الإجرامية المتمخضة عنها على المجتمع الدولي والدول على حد سواء.

_____________

1- هيثم عبد الرحمن البقلي، غسيل الأموال كإحدى صور الجریمة المنظمة، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون المقارن  . ط الأولى، دار العلوم للنشر والتوزیع، القاهرة مصر. ص 9

2- محمد عبد الله حسین العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظریة تطبیقیة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 201 ص 423 و 424 .

3- دغبوج صوفیا وقصاد وسیلة، مقال بعنوان: جریمة تبییض الأموال وآثا رها السلبية على الساحة الاقتصادية، مجلة  الدركي الجزائریة، ع العاشر، سبتمبر 2006 . ص 28

4- كوركیس یوسف داود، الجریمة المنظمة، ط الأولى، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان   الأردن، سنة 2001 ص 80 .

5-  السید عبد الوهاب عرفة، الشامل في جریمة غسل الأموال، المكتب الفني للموسوعات القانونیة، الإسكندریة مصر   بدون سنة الطبع. ص 14

6- قانون رقم 05 - 01 ، مؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق 6 فبرایر 2005 ، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما، ج. ر. ج. ج، ع 11 بتاریخ 9 فبرایر 2005 . ص 3، المعدل والمتمم

7- یوافق تعریف جریمة تبییض الأموال الوارد في هذا القانون، مع ماهو وارد في المادة 389 مكرر من ق.ع.ج.

سؤال وجواب

التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 5076
التاريخ: 25 / تشرين الاول / 2014 م 5712
التاريخ: 26 / تشرين الاول / 2014 م 4734
التاريخ: 8 / تشرين الثاني / 2014 م 5650
التاريخ: 8 / 12 / 2015 5661
شبهات وردود

التاريخ: 20 / تموز / 2015 م 2951
التاريخ: 30 / 11 / 2015 3164
التاريخ: 24 / أيلول / 2014 م 3023
التاريخ: 23 / نيسان / 2015 م 4564
هل تعلم

التاريخ: 18 / 5 / 2016 2430
التاريخ: 18 / 5 / 2016 2357
التاريخ: 26 / 11 / 2015 2343
التاريخ: 26 / تشرين الثاني / 2014 2213

المرجع الإلكتروني للمعلوماتية هو موقع معلوماتي موسوعي شامل يحتوي على العديد من النوافذ الفكرية العلمية والإنسانية ، وخيارك الأفضل للبحث عن المعلومة الدقيقة المقتبسة من أمهات الكتب بوثاقةٍ وموضوعية .